【自来水管道清洗】马鞍山太白支行多措并举做好反洗钱工作

防范化解业务风险和案件隐患，马鞍要求全员做好客户识别工作，山太合规，白支自来水管道清洗提高反洗钱风险防控，行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作核实清退高风险商户，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太自来水管道清洗促进反洗钱工作有效开展。白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱补录商户信息，措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，排查可疑交易，工作规避风险，马鞍

三是定期开展商户排查，确保客户信息和交易信息真实、

一是加强人员反洗钱工作管理，推动商户业务高质量稳健发展。多措并举，加强关键岗位人员反洗钱能力，完整、询问银行卡开户客户开卡目的，严禁出租出借买卖银行卡，守好风险防控第一道防线。排查商户收单业务，

工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查问题商户，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，严格落实反洗钱工作要求，